仁秋蕓

2025年5月，上海一證券投資咨詢(xún)公司通過(guò)“藍(lán)鯨”護(hù)企工作站向上海嘉定警方報(bào)案稱(chēng)，集中收到了大量客戶(hù)的“異常投訴”，這些客戶(hù)均聲稱(chēng)該司在提供證券投資咨詢(xún)服務(wù)期間存在“暗示預(yù)估收益、確保投資風(fēng)險(xiǎn)”等違規(guī)行為而要求退還服務(wù)費(fèi)用。但經(jīng)過(guò)公司內(nèi)部核查，這些發(fā)起投訴的客戶(hù)均已結(jié)束服務(wù)項(xiàng)目至少一年，在合同約定的服務(wù)期間從未與證券公司發(fā)生過(guò)糾紛，在公司回訪(fǎng)時(shí)均表示滿(mǎn)意。

8月1日，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)向貝殼財(cái)經(jīng)記者披露，在湖北等地警方協(xié)助下，聯(lián)合嘉定公安分局偵破一起敲詐勒索證券投資咨詢(xún)公司案，抓獲龍某等6名犯罪嫌疑人，查證非法獲利600余萬(wàn)元。

報(bào)案證券公司向新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，其是經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)許可，具有合法資質(zhì)，且專(zhuān)業(yè)從事證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)的；提供的服務(wù)也并不存在違規(guī)情況，懷疑有人教唆客戶(hù)發(fā)起虛假惡意投訴。

在辦案過(guò)程中，警方發(fā)現(xiàn)了這些惡意投訴的背后有團(tuán)伙代為操作。以客戶(hù)萬(wàn)先生為例，其于2024年5月至6月期間，購(gòu)買(mǎi)了該證券投資咨詢(xún)公司180天的投資咨詢(xún)產(chǎn)品，公司則每日向萬(wàn)先生推送市場(chǎng)行情資訊，并提供講師做大盤(pán)分析。在服務(wù)期間，萬(wàn)先生認(rèn)為確對(duì)其投資策略調(diào)整有參考意義。但就在快一年后，萬(wàn)先生接到了一個(gè)自稱(chēng)專(zhuān)業(yè)從事法律咨詢(xún)的人員電話(huà)，詢(xún)問(wèn)其是否購(gòu)買(mǎi)了某證券投資咨詢(xún)公司的產(chǎn)品。對(duì)方表示，其所在公司可以幫萬(wàn)先生申請(qǐng)退回購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的花銷(xiāo)。萬(wàn)先生起先拒絕了對(duì)方，但對(duì)方仍不斷撥打萬(wàn)先生電話(huà)，并發(fā)送了多起退費(fèi)成功的案例，引導(dǎo)萬(wàn)先生認(rèn)為證券投資咨詢(xún)公司在課程中分析推薦股票版塊就是變相承諾風(fēng)險(xiǎn)可控、夸大宣傳，在對(duì)方不斷慫恿下，萬(wàn)先生最終同意與其簽訂所謂服務(wù)合同。

在獲取萬(wàn)先生相關(guān)信息后，一方面，該公司即代為編寫(xiě)了一段投訴話(huà)術(shù)，慫恿萬(wàn)先生撥打證券投資咨詢(xún)公司線(xiàn)下客服電話(huà)；另一方面，其以萬(wàn)先生身份注冊(cè)了賬號(hào)，在線(xiàn)上頻繁發(fā)起不實(shí)投訴，以證券投資咨詢(xún)公司的聲譽(yù)為要挾索要退費(fèi)。歷經(jīng)10余輪協(xié)商后，不堪其擾的證券投資咨詢(xún)公司退還萬(wàn)先生7萬(wàn)元。萬(wàn)先生則另向該公司支付了2.8萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)。

經(jīng)查，2023年8月起，犯罪嫌疑人龍某、何某等人通過(guò)非法途徑獲取證券投資咨詢(xún)公司客戶(hù)信息，在不具備法律職業(yè)資格的情況下，假借專(zhuān)業(yè)提供法律咨詢(xún)之名，由公司銷(xiāo)售人員，以“全程托管即可退費(fèi)”為噱頭，通過(guò)撥打電話(huà)方式聯(lián)系客戶(hù)，承諾代理退款事宜，以虛構(gòu)、捏造證券投資咨詢(xún)公司服務(wù)期間存在虛假?gòu)V告、承諾保本等事由的方式進(jìn)行反復(fù)投訴，并以證券投資咨詢(xún)公司名譽(yù)進(jìn)行威脅，迫使證券投資咨詢(xún)公司在無(wú)過(guò)錯(cuò)、無(wú)責(zé)任的情況下同意協(xié)商退費(fèi)，并按退款金額的30%至40%收取手續(xù)費(fèi)。

警方在鎖定作案人員架構(gòu)后，于5月20日開(kāi)展集中抓捕行動(dòng)，在湖北等地警方配合下，一舉抓獲包括公司實(shí)際控制人龍某在內(nèi)的6名犯罪嫌疑人。截至案發(fā)，犯罪嫌疑人龍某等人共與3400余人簽署《委托合同》，共計(jì)收取600余萬(wàn)元手續(xù)費(fèi)。

目前，龍某等3名犯罪嫌疑人因涉嫌敲詐勒索罪被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕，另有3名犯罪嫌疑人因涉嫌敲詐勒索罪被公安機(jī)關(guān)依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者俞金旻編輯校對(duì)

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