陳雅舜

美國總統(tǒng)唐納德·特朗普即將在下周啟動新一輪關(guān)稅，與此同時聯(lián)邦檢察官正在準備對企圖逃避相關(guān)措施的企業(yè)和個人提起刑事指控。

美國海關(guān)長期以來一直在努力阻止相對常見的逃稅手段，例如篡改進口商品的原產(chǎn)國或在申報表上進行錯誤歸類等。然而，這類問題歷來都是通過罰款或民事和解加以處理，當事人很少會遭刑事起訴。

但現(xiàn)在，美國司法部稱正在向一個新部門增派“大量人員”，集中力量打擊貿(mào)易欺詐和其它企業(yè)犯罪。與此同時，聯(lián)邦檢察官辦公室尋求對相關(guān)逃稅行為立案，已在要求提供拜登政府時期涉及外國商品的交易記錄，繪制打擊被控逃避新關(guān)稅者的潛在藍圖。

“盡管一些疏忽行為或行政錯誤可能更適合通過民事方式處理，但刑事執(zhí)法對于嚴重違法行為是合適的，”司法部刑事部門負責人MatthewGaleotti說，“例如，當進口商通過低估商品價值或謊報原產(chǎn)國等手段進行欺詐時，他們就逃避了將產(chǎn)品進口到美國的全部成本?！?/p>

特朗普4月就曾承諾要讓逃避他全球關(guān)稅的行為面臨“非常嚴厲”的后果。目前尚不清楚調(diào)查涉嫌逃稅行為的進展如何。相關(guān)工作可能耗時數(shù)月，而一些新關(guān)稅才實施了幾周，更多措施預計將自8月1日起生效。

美國官員表示，逃稅每年可能給政府造成百十億美元的損失。Galeotti說，檢察官正在調(diào)查鋼材、鋁材、紡織和消費品等產(chǎn)業(yè)的情況。這項工作還涉及到金融欺詐案部門，其成員的新任務(wù)就是專門打擊逃避關(guān)稅的企業(yè)。

據(jù)知情人士透露，檢方正在尋找的潛在違規(guī)行為不僅涉及特朗普上臺后征收的關(guān)稅，還包括他1月就職典禮前的部分。

一些不愿公開身份的知情人士表示，華盛頓以外的聯(lián)邦檢察官辦公室最近要求提供拜登政府期間企業(yè)與其供應鏈中其他公司的貨運和通訊信息，這些知情人士與其他人一樣要求匿名討論機密通信。

檢方傳統(tǒng)上依賴國土安全部調(diào)查局（HSI）和海關(guān)與邊境保護局（CBP）等執(zhí)法機構(gòu)向其提供可能上升至民事或刑事起訴的惡劣逃避關(guān)稅案。CBP似乎也加大了對受關(guān)稅影響的企業(yè)的審查力度。

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