本次發(fā)行上市后，立訊精密將成為A股和H股兩地上市的公眾公司。

7月24日，立訊精密發(fā)布第六屆董事會第十五次會議決議公告稱，董事會會議審議通過《關于公司發(fā)行H股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市的議案》。公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并申請在香港聯合交易所主板掛牌上市，以深化全球化戰(zhàn)略布局，增強境外融資能力，提升公司治理透明度和規(guī)范化水平。

本次發(fā)行上市后，立訊精密將轉為外募集股份有限公司，成為A股和H股兩地上市的公眾公司。

公告稱，公司將在股東會關于本次發(fā)行上市的決議有效期內（即經公司股東會審議通過之日起24個月或同意延長的其他期限）選擇適當的時機和發(fā)行窗口完成本次發(fā)行上市，具體發(fā)行及上市時間將由股東會授權董事會及/或其獲授權人士根據國際資本市場狀況和境內外有關監(jiān)管部門審批/備案進展及其他情況決定。

據悉，本次發(fā)行的股票以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行方式為香港公開發(fā)售及國際配售，其中香港公開發(fā)售為向香港公眾投資者公開發(fā)售，國際配售則向符合投資者資格的國際機構投資者配售。至于發(fā)行規(guī)模，本次擬申請公開發(fā)行的H股股數不超過本次發(fā)行上市后公司總股本的5%（超額配售權行使前），并授予整體協調人不超過前述發(fā)行的H股股數15%的超額配售權。

在資金用途方面，公告顯示，在扣除發(fā)行費用后，將用于（包括但不限于）：擴大生產能力并升級現有生產設施；技術研發(fā)、優(yōu)化制造流程及提升智能制造能力；投資上游、下游或相關行業(yè)的優(yōu)質目標企業(yè)；償還銀行貸款；營運資金及一般企業(yè)用途等。

此外，為了配合此次上市，立訊精密董事會成員也重新做了劃分，其中執(zhí)行董事包括王來春女士、王來勝先生、錢繼文先生、郝杰先生、公司職工代表大會選舉的第六屆董事會職工代表董事；獨立非執(zhí)行董事包括侯玲玲女士、劉中華先生、宋宇紅女士。

聘請H股發(fā)行上市審計機構的公告

同日，立訊精密發(fā)布了關于聘請H股發(fā)行上市審計機構的公告，同意聘請香港立信德豪會計師事務所有限公司為公司發(fā)行境外上市外資股（H股）股票并申請在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市的審計機構。

香港立信成立于1981年，注冊地址為香港。香港立信是國際會計網絡BDO的成員所，具備審計依據國際財務報告準則編制的上市公司財務報告的資格并符合香港聯交所的相關要求。截至2024年末，香港立信擁有超過60名董事及員工1000人。2024年度香港立信為約200家在香港及其他主要證券交易所的上市公司提供年報審計服務，具有上市公司所在行業(yè)審計業(yè)務經驗。

不過，本次聘請H股發(fā)行上市審計機構事項尚需提交立訊精密股東會審議，并自公司股東會審議通過之日起生效。

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