2020年的短視頻行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。為了在這片紅海之中搶占更多市場(chǎng)份額,擴(kuò)充商家規(guī)模,各大平臺(tái)相繼推出多元化獎(jiǎng)勵(lì)方案。
近日,北京市海淀區(qū)人民檢察院發(fā)布《反商業(yè)腐敗檢察工作白皮書(2020—2024)》,系統(tǒng)梳理過(guò)去5年來(lái)辦理的1253件商業(yè)腐敗犯罪案件,總結(jié)商業(yè)腐敗犯罪特點(diǎn),并給出風(fēng)險(xiǎn)防范提示和治理對(duì)策建議。
在相關(guān)案例中,在北京市海淀區(qū)某短視頻平臺(tái)擔(dān)任高層的馮某,彼時(shí)借該機(jī)會(huì)設(shè)計(jì)了一套服務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)政策——明面上為平臺(tái)擴(kuò)展業(yè)務(wù),暗地里通過(guò)空殼公司與虛擬貨幣,將公司上億獎(jiǎng)勵(lì)金中飽私囊。空殼公司矩陣、虛擬貨幣洗錢、混幣技術(shù)隱匿,這些犯罪細(xì)節(jié)在近日得以披露。
作為平臺(tái)服務(wù)商的管理層,馮某手握入駐審批、政策制定、獎(jiǎng)金發(fā)放三重權(quán)柄。在平臺(tái)瘋狂擴(kuò)張的洪流中,他與犯罪團(tuán)隊(duì)悄悄截留。其后,據(jù)記者了解,該短視頻平臺(tái)在擴(kuò)大商家入駐規(guī)模過(guò)程中,廉政部門通過(guò)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)服務(wù)商獎(jiǎng)勵(lì)異常情況,包括獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)象過(guò)于穩(wěn)定、獎(jiǎng)勵(lì)金額過(guò)大等特點(diǎn)。于是通過(guò)回訪驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部獎(jiǎng)勵(lì)金貪腐情況。
伴隨調(diào)查的深入,犯罪過(guò)程也被挖掘披露。馮某與供應(yīng)商唐某、楊某結(jié)成同盟,通過(guò)政策漏洞與數(shù)據(jù)泄露,偽造材料騙取補(bǔ)貼。短短一年,1.4億元資金通過(guò)楊某控制的多家空殼公司流轉(zhuǎn)。當(dāng)贓款流入空殼公司賬戶,馮某指揮唐某等人登錄八個(gè)境外虛擬貨幣交易平臺(tái),將資金分批兌換成虛擬貨幣。“他們采用了混幣技術(shù)(CoinJoin),把不同來(lái)源的虛擬貨幣混合交易。”海淀區(qū)檢察院科技犯罪檢察團(tuán)隊(duì)檢察官李濤表示。
后續(xù),李濤依托電子數(shù)據(jù)審查室,構(gòu)建“三流合一”(信息流、數(shù)據(jù)流、資金流)證據(jù)體系,相互印證還原1.4億元資金被侵吞、轉(zhuǎn)移、清洗、分贓全過(guò)程,促使馮某團(tuán)伙交出90余枚比特幣。最終,馮某等七人因職務(wù)侵占罪被法院判處有期徒刑三年至十四年六個(gè)月不等,均并處罰金,判決已生效。
目前,官方暫未明確披露涉事短視頻平臺(tái)信息,有行業(yè)人士向記者透露,該平臺(tái)為快手科技(1024.HK)。截至發(fā)稿,快手官方暫未回應(yīng)。記者致電北京市海淀區(qū)檢察院,接線人員表示需要案件相關(guān)人士攜帶相關(guān)資料到檢察院進(jìn)行案件查詢與主體確認(rèn)。
北京市海淀區(qū)人民檢察院官方披露,近五年,伴隨著企業(yè)數(shù)量增加、規(guī)模擴(kuò)張、業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型等因素,海淀區(qū)商業(yè)腐敗犯罪案件數(shù)量總體呈現(xiàn)上升趨勢(shì),主要原因一是隨著企業(yè)數(shù)量和體量的不斷增加,權(quán)力監(jiān)管難度逐漸增大,容易滋生腐敗犯罪;二是隨著《刑法修正案(十二)》《公司法》《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等法律法規(guī)的出臺(tái)、修正,國(guó)家提出依法加大對(duì)民營(yíng)企業(yè)工作人員腐敗犯罪的懲處力度,公司對(duì)于員工腐敗問(wèn)題的內(nèi)審、監(jiān)察工作越來(lái)越重視,使得更多的商業(yè)腐敗犯罪浮出水面。
所涉罪名中,最主要的犯罪類型是職務(wù)侵占罪和商業(yè)賄賂類犯罪,這兩類也是企業(yè)人員最容易利用職權(quán)獲取非法利益的犯罪。