8月1日金融一線消息，中國人民銀行行政處罰公示顯示，上海銀行因存在多項違法行為，被警告，沒收違法所得46.95195萬元，罰款2874.8萬元。罰單涉及違法行為類型如下：1．違反賬戶管理規(guī)定；2．違反清算管理規(guī)定；3．違反反假貨幣業(yè)務管理規(guī)定；4．占壓財政存款或者資金；5．違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定；6．未按規(guī)定履行客戶身份識別義務；7．未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；8．未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

同時，15名相關責任人因對公司部分違法行為負有責任而受到處罰。

具體來看，許某斌（時任上海銀行運營管理部副總經(jīng)理）因對違反賬戶管理規(guī)定、未按規(guī)定履行客戶身份識別義務負有責任，被警告并罰款8.5萬元；

童某（時任上海銀行網(wǎng)絡金融部總經(jīng)理助理）因對違反清算管理規(guī)定負有責任，被警告并罰款5萬元；

莫某文（時任上海銀行風險管理部副主管）因對違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定負有責任，被罰款14.2萬元；

朱某（時任上海銀行信用卡中心高級副主管）因對違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定負有責任，被罰款14.2萬元；

陳某（時任上海銀行總行營業(yè)部零售業(yè)務部主管）因對違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定負有責任，被罰款10萬元；

曹某霞（時任上海銀行市南分行零售業(yè)務部總經(jīng)理）因對違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定負有責任，被罰款10萬元；

周某（時任上海銀行浦東分行零售業(yè)務部總經(jīng)理）因對違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規(guī)定負有責任，被罰款4.1萬元；

殷某（時任上海銀行海外業(yè)務部總經(jīng)理助理）因對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，被罰款7萬元；

楊某（時任上海銀行零售業(yè)務部總經(jīng)理）因對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，被罰款7萬元；

鄭某（時任上海銀行網(wǎng)絡金融部副總經(jīng)理）因對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，被罰款7萬元；

袁某（時任上海銀行公司業(yè)務部副總經(jīng)理兼小企業(yè)金融服務中心副總經(jīng)理）因對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄負有責任，被罰款4.5萬元；

姚某（時任上海銀行金融同業(yè)部副總經(jīng)理）因對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務負有責任，被罰款3.5萬元；

薛某東（時任上海銀行信用卡中心副總經(jīng)理）因對未按規(guī)定履行客戶身份識別義務、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，被罰款3萬元；

趙某（時任上海銀行運營管理部總經(jīng)理）因對未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，被罰款7萬元；

曹某智（時任上海銀行信息技術部總經(jīng)理、數(shù)據(jù)管理與應用部總經(jīng)理）因對未按規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告負有責任，被罰款3.5萬元。

對此，上海銀行回應稱，本次處罰問題來源于中國人民銀行2021年對該行開展的綜合執(zhí)法檢查，處罰問題發(fā)生在2020年至2021年期間。上海銀行對此高度重視，通過健全制度體系、優(yōu)化管理流程、完善管理機制等措施積極整改，所涉及的問題均已按照監(jiān)管要求全部整改完畢。

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