2025年5月，上海一證券投資咨詢公司通過“藍鯨”護企工作站向上海嘉定警方報案稱，集中收到了大量客戶的“異常投訴”，這些客戶均聲稱該司在提供證券投資咨詢服務期間存在“暗示預估收益、確保投資風險”等違規(guī)行為而要求退還服務費用。但經(jīng)過公司內(nèi)部核查，這些發(fā)起投訴的客戶均已結束服務項目至少一年，在合同約定的服務期間從未與證券公司發(fā)生過糾紛，在公司回訪時均表示滿意。

8月1日，上海市公安局經(jīng)偵總隊向貝殼財經(jīng)記者披露，在湖北等地警方協(xié)助下，聯(lián)合嘉定公安分局偵破一起敲詐勒索證券投資咨詢公司案，抓獲龍某等6名犯罪嫌疑人，查證非法獲利600余萬元。

報案證券公司向新京報貝殼財經(jīng)記者表示，其是經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準許可，具有合法資質，且專業(yè)從事證券投資咨詢業(yè)務的；提供的服務也并不存在違規(guī)情況，懷疑有人教唆客戶發(fā)起虛假惡意投訴。

在辦案過程中，警方發(fā)現(xiàn)了這些惡意投訴的背后有團伙代為操作。以客戶萬先生為例，其于2024年5月至6月期間，購買了該證券投資咨詢公司180天的投資咨詢產(chǎn)品，公司則每日向萬先生推送市場行情資訊，并提供講師做大盤分析。在服務期間，萬先生認為確對其投資策略調整有參考意義。但就在快一年后，萬先生接到了一個自稱專業(yè)從事法律咨詢的人員電話，詢問其是否購買了某證券投資咨詢公司的產(chǎn)品。對方表示，其所在公司可以幫萬先生申請退回購買服務的花銷。萬先生起先拒絕了對方，但對方仍不斷撥打萬先生電話，并發(fā)送了多起退費成功的案例，引導萬先生認為證券投資咨詢公司在課程中分析推薦股票版塊就是變相承諾風險可控、夸大宣傳，在對方不斷慫恿下，萬先生最終同意與其簽訂所謂服務合同。

在獲取萬先生相關信息后，一方面，該公司即代為編寫了一段投訴話術，慫恿萬先生撥打證券投資咨詢公司線下客服電話；另一方面，其以萬先生身份注冊了賬號，在線上頻繁發(fā)起不實投訴，以證券投資咨詢公司的聲譽為要挾索要退費。歷經(jīng)10余輪協(xié)商后，不堪其擾的證券投資咨詢公司退還萬先生7萬元。萬先生則另向該公司支付了2.8萬元手續(xù)費。

經(jīng)查，2023年8月起，犯罪嫌疑人龍某、何某等人通過非法途徑獲取證券投資咨詢公司客戶信息，在不具備法律職業(yè)資格的情況下，假借專業(yè)提供法律咨詢之名，由公司銷售人員，以“全程托管即可退費”為噱頭，通過撥打電話方式聯(lián)系客戶，承諾代理退款事宜，以虛構、捏造證券投資咨詢公司服務期間存在虛假廣告、承諾保本等事由的方式進行反復投訴，并以證券投資咨詢公司名譽進行威脅，迫使證券投資咨詢公司在無過錯、無責任的情況下同意協(xié)商退費，并按退款金額的30%至40%收取手續(xù)費。

警方在鎖定作案人員架構后，于5月20日開展集中抓捕行動，在湖北等地警方配合下，一舉抓獲包括公司實際控制人龍某在內(nèi)的6名犯罪嫌疑人。截至案發(fā)，犯罪嫌疑人龍某等人共與3400余人簽署《委托合同》，共計收取600余萬元手續(xù)費。

目前，龍某等3名犯罪嫌疑人因涉嫌敲詐勒索罪被檢察機關批準逮捕，另有3名犯罪嫌疑人因涉嫌敲詐勒索罪被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

新京報貝殼財經(jīng)記者俞金旻編輯校對

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