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2025年7月22日，浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司以通訊方式召開了十屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加表決董事6人，實(shí)參加表決董事6人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

制度修訂與監(jiān)事會(huì)調(diào)整

會(huì)議審議通過了一系列重要議案。其中，關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)暨修訂《公司章程》等制度的議案獲得全票通過（同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票）。董事會(huì)決定根據(jù)新《公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況取消監(jiān)事會(huì)，將監(jiān)事會(huì)的職權(quán)交由董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)執(zhí)行，《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》相應(yīng)廢止，同時(shí)修訂《公司章程》《股東會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》。該議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。

此外，《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》《募集資金管理辦法》《信息披露管理制度》《內(nèi)幕信息知情人登記管理辦法》《董事、高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理辦法》《信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》等制度的修訂議案也均以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。其中，《募集資金管理辦法》《信息披露管理制度》《內(nèi)幕信息知情人登記管理辦法》《董事、高級(jí)管理人員持股及變動(dòng)管理辦法》修訂后的全文可在上海證券交易所網(wǎng)站查看，《募集資金管理辦法》議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。

新制度制定與舊制度廢止

會(huì)議還通過了關(guān)于制定《市值管理制度》《董事、高級(jí)管理人員離職管理制度》的議案，以及關(guān)于廢止《公司治理綱要》的議案，均為6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。其中，廢止《公司治理綱要》的議案需提交公司股東大會(huì)審議表決。

董事更換與股東大會(huì)安排

由于工作變動(dòng)原因，金棟健先生近日向公司辭去董事等相關(guān)職務(wù)。董事會(huì)根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意提名夏勝平先生為公司十屆董事會(huì)新任董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉通過之日起至十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。該議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，需提交公司股東大會(huì)審議表決。

同時(shí)，董事會(huì)同意于2025年8月18日召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議將于14:30在國(guó)貿(mào)金融大廈33樓3310會(huì)議室召開。

聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。本文為AI大模型基于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)發(fā)布，任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，不構(gòu)成個(gè)人投資建議。受限于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)質(zhì)量等問題，我們無法對(duì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性及完整性進(jìn)行分辨或核驗(yàn)，因此本文內(nèi)容可能出現(xiàn)不準(zhǔn)確、不完整、誤導(dǎo)性的內(nèi)容或信息，具體以公司公告為準(zhǔn)。如有疑問，請(qǐng)聯(lián)系biz@staff.sina.com.cn。

枕邊必讀私藏好書,《美利堅(jiān)縱享人生》高票入選,不忍完結(jié)

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佳作《美利堅(jiān)縱享人生》何以做到強(qiáng)勢(shì)占榜，引千萬人關(guān)注？《美利堅(jiān)縱享人生》作者：小鹿愛小胖
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