商業(yè)
我下次再也不敢啦??！
2．違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；
楊亮
4小時(shí)前
國(guó)際實(shí)業(yè)實(shí)控人：因身體原{因擬退出}上市公司經(jīng)營(yíng)管理； 控制權(quán)將交給其親兄弟
2025-08-05 09:14:51
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7月31日金融一線消息，中國(guó)人民銀行浙江省分行行政處罰信息公開(kāi)表顯示，浙江諸暨聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行、浙江平湖工銀村鎮(zhèn)銀行和浙江溫嶺聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行3家銀行因違反賬戶管理規(guī)定等領(lǐng)百萬(wàn)級(jí)罰單，合計(jì)被罰超600萬(wàn)元。
具體來(lái)看，浙江諸暨聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因5項(xiàng)違法違規(guī)行為，被警告并罰款219萬(wàn)元。罰單涉及違法行為類型如下：1．違反賬戶管理規(guī)定；2．違反商戶管理規(guī)定；3．違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；4．違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；5．與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
同時(shí)，周某柱（時(shí)任浙江諸暨聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司副行長(zhǎng)）因?qū)φ憬T暨聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：違反商戶管理規(guī)定、與身份不明的客戶進(jìn)行交易，被警告并罰款11萬(wàn)元。
浙江平湖工銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因5項(xiàng)違法違規(guī)行為，被警告并罰款114.75萬(wàn)元。罰單涉及違法行為類型如下：1．違反賬戶管理規(guī)定；2．違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；3．違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；4．未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；5．未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告。
同時(shí)，葉某忠（時(shí)任浙江平湖工銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司綜合管理部總經(jīng)理）因?qū)φ憬胶ゃy村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被罰款人民幣3萬(wàn)元。
俞某曉（時(shí)任浙江平湖工銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司營(yíng)業(yè)部副總經(jīng)理（主持））因?qū)φ憬胶ゃy村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，被罰款3萬(wàn)元。
浙江溫嶺聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司因6項(xiàng)違法違規(guī)行為，被警告并罰款294.5萬(wàn)元。罰單涉及違法行為類型如下：1．違反賬戶管理規(guī)定；2．違反商戶管理規(guī)定；3．違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定；4．違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定；5．未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；6．與身份不明的客戶進(jìn)行交易。
同時(shí)，金某麗（時(shí)任浙江溫嶺聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部反洗錢(qián)崗工作人員）因?qū)φ憬瓬貛X聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告，被罰款2萬(wàn)元。
夏某晗（時(shí)任浙江溫嶺聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司業(yè)務(wù)管理部業(yè)務(wù)營(yíng)銷崗工作人員）因?qū)φ憬瓬貛X聯(lián)合村鎮(zhèn)銀行股份有限公司以下違法行為負(fù)有責(zé)任：違反商戶管理規(guī)定、與身份不明的客戶進(jìn)行交易，被警告并罰款16萬(wàn)元。
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